Категорія: Схеми
SMK Group та її бенефіціара Дениса Парамонова підозрюють у махінаціях із податками та контактах із РФ
Майже кожен із нас бодай раз купував продукцію в торговельних точках мережі «Салтівський м’ясокомбінат» або ж віддавав перевагу товарам «Богодухівського» чи «Київського» м’ясокомбінатів. І в
Колишній урядовець Януковича Микола Злочевський заробляє мільярди в Україні: доньки одержують ліцензії, а посадовці-поплічники надбали елітну нерухомість
Микола Злочевський — міністр екології та природних ресурсів часів експрезидента Віктора Януковича, зберіг масштабний бізнес в Україні. Його компанії переоформлені на двох доньок: використовуючи ліцен
Як ексказаступниця міністра Мудра дозволила Шапрану вивести з-під санкцій майно «Юніграну»
Улітку 2022 року правоохоронці викрили в Україні видобувний холдинг, який, за версією слідства, належав громадянину РФ і роками фінансував російську агресію з прибутків від українських
Без житла, але на Lexus за 7 мільйонів: секрети директора Карпатського нацпарку
Мільйонні збитки, незаконні рубки, джипінг і нелегальний Lexus директора Карпатського нацпарку Карпатський національний природний парк — одна з перлин природи України, 50 тисяч гектарів гірських
Поки ДБР мовчить: як родина фігуранта “батальйону Монако” обростає Mercedes і елітною нерухомістю
Справи Сергія Вязмікіна після звільнення з органів пішли вгору. Син насолоджується Лазуровым узбережжям, а батько в Україні “важко працює” над розширенням бізнесу. Про це пише
Корупційний пролом у системі контролю: працівника НАБУ викрили на причетності до схем нелегального переправлення осіб через кордон
Флагман антикорупційної вертикалі країни — Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — опинився в епіцентрі внутрішнього скандалу. Підрозділ, базовим завданням якого є викриття та ліквідація топкорупції,
Офшори, фіктивні збитки та російський слід: що розслідують у справі про фінансові схеми Blockbuster Mall
Навколо одного з найбільших торгово-розважальних центрів Києва — Blockbuster Mall — розгортається масштабне розслідування, пов’язане з податковими махінаціями, виведенням капіталу за кордон та ймовірним фінансуванням
Ребрендинг у тіні нелегального імпорту: чи під силу запорізькому комерсанту Артуру Гатунку відбілити «Цитрус» після фінансових махінацій?
На початку літа ритейлер «Цитрус» повернувся до використання свого історичного веб-ресурсу, доступ до якого раніше було заблоковано в судовому порядку. Торік контроль над відомим брендом
Земельні обіцянки за 50 тисяч доларів: заступника голови Одеської облради Олега Радковського викрили на масштабному шахрайстві
Правоохоронні органи (СБУ та Офіс Генерального прокурора) затримали очільника Одеської обласної організації партії ВО «Батьківщина» та першого заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського. Посадовцю
Тіньові схеми на безпеці енергооб’єктів: керівника Департаменту інфраструктури Сумської міськради Євгена Бровенка підозрюють у фінансових зловживаннях
У той час як Сумська теплоелектроцентраль піддається регулярним обстрілам російськими безпілотними літальними апаратами та керованими авіаційними бомбами, в органах місцевого самоврядування міста, ймовірно, вигадали метод